Контур.Фокус

Возможности:

• Неограниченное кол-во проверок
• Проверка по 30 + источникам
• Мониторинг до 30 контрагентов
• Рекомендации по снижению рисков
• Создание и обмен списками
• Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

• Подробные данные и аналитика о контрагентах из России и стран СНГ. Проверка контрагентов

Возможности Базового и еще:

• Мониторинг до 1000 контрагентов
• Анализ связей и списков
• Проверка на аффилированность
• Проверка физлиц
• Отчеты об объектах недвижимости

• Баланс 12 500 Р, который можно потратить на расширенные сведения: бизнес-справки о компаниях из стран СНГ и дальнего зарубежья, дополнительные отчеты о физлицах, выездные проверки на адреса

• Проверка по 30+ источникам
• Советы по снижению рисков
• Анализ связей
• Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с подписью ФНС на нужную дату

• Безлимитное наблюдение за контрагентами из России и проверка 25 суток в год
• Проверка по 30+ источникам
• Рекомендации по снижению рисков в виде экспресс-отчета
• Анализ связей
• Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с подписью ФНС на нужную дату
• Наблюдение за изменениями в работе контрагентов

• Возможности Разового, Бизнеса
• 10 отчетов по физлицам в месяц
• Анализ связей с графиком
• Проверка компаний из Беларуси и Казахстана
• Заказ бизнес-справок на иностранных контрагентов
• Отчеты об объектах недвижимости

• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Идентификация 30 ЮЛ в год

• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Настройка рисковых критериев
• Массовая загрузка анкет

• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Настройка рисковых критериев
• Проверка по санкционным спискам

• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Идентификация 30 ЮЛ в год

• Для доступа нужна лицензия ЦБ
• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Настройка рисковых критериев
• Массовая загрузка анкет

• Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
• Проверка по обязательным перечням
• Уровень риска клиента
• Скоринг по преднастроенным моделям
• Детальный отчет по проверке
• История проверок
• Настройка рисковых критериев
• Проверка по санкционным спискам

• Проверка резидентов и нерезидентов РФ
• Связи российских и иностранных компаний по правилу 50%
• Ограничения на суда
• Отчет по результатам проверки
• Мониторинг санкций для российских организаций

• Проверка товаров для экспорта и импорта по санкционным спискам
• Проверка по зарубежным и российским санкциям
• Условия ограничений по цене и разновидности товара
• Перевод на русский язык
• Подбор кодов для товаров двойного назначения